En una operación conjunta sin precedentes, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, han desarticulado una organización criminal responsable de estafar más de un millón de euros a 1.200 personas en toda España. La banda, compuesta por 23 individuos, utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social para engañar a sus víctimas y robarles sus credenciales bancarias.
El modus operandi de la organización criminal se basaba en el envío masivo de mensajes de texto (smishing), correos electrónicos (phishing) y llamadas telefónicas (vishing) que simulaban provenir de entidades bancarias legítimas. Según ha informado la Guardia Civil, se enviaban estos mensajes a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar. En estos mensajes, informaban a las víctimas sobre un supuesto acceso ilegítimo a su cuenta corriente, creando una sensación de urgencia y preocupación. Si la víctima caía en la trampa y seguía las instrucciones, era redirigida a una página web falsa que imitaba la interfaz del banco.
Una vez en la página web fraudulenta, las víctimas ingresaban sus datos personales y credenciales bancarias, las cuales eran capturadas por los delincuentes. Con acceso a las cuentas, la organización realizaba transferencias bancarias, generalmente por montos de 200 euros, aunque en algunos casos vaciaban las cuentas por completo. La banda operaba principalmente desde la comarca de Osona, en Cataluña, realizando la mayoría de las extracciones de dinero en cajeros de Barcelona y Girona, aunque también se detectaron operaciones en otras regiones, como el País Vasco.
La investigación, que se inició en octubre de 2023, se desencadenó por un aumento significativo de denuncias por estafas virtuales en todo el país. Los investigadores pronto detectaron un patrón en las denuncias, apuntando a un grupo organizado que operaba desde la localidad de Manlleu, en Osona. La operación policial culminó con la detención de los 23 miembros de la organización, quienes acumulan un total de 139 antecedentes por delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas. Los detenidos se enfrentan a cargos por estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Esta operación policial destaca la creciente amenaza de las estafas virtuales y la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas del orden para combatir este tipo de delincuencia. El Equipo Conjunto de Investigación, formado por agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, trabajó bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) para desarticular la organización criminal.
La desarticulación de esta banda supone un duro golpe para la delincuencia organizada dedicada a las estafas bancarias online. Sin embargo, las autoridades advierten que es fundamental que los ciudadanos se mantengan alerta y tomen precauciones para protegerse de este tipo de fraudes. Se recomienda a la población:
La lucha contra la ciberdelincuencia requiere un esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden, las instituciones financieras y la sociedad en general.
